假借现货交易名义开展传销活动“藏商交易”传销案一代理商被公诉

4月11日，霄云反传团队从中国检察网获悉，武功县人民检察院发布一则起诉书。

起诉书显示：曹某昌经人介绍参与“藏商交易”APP，并积极发展下线182人，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，被武功县人民检察院依法提起公诉。

经依法审查查明：芳缘茗品公司法定代表人张某甲（已判决）与锦起智能科技公司法定代表人张某乙（已判决），利用锦绣商品交易中心现货交易资质与平安银行资金监管账户，通过“藏商交易”APP平台对“芳缘茗品”茶叶进行线上交易。该平台通过扫描“藏商交易”APP的二维码注册即可成为会员，会员需缴纳12100元入会费成为合格交易商，会员分为合格交易商、县级代理、市级代理、省级代理、总代理五个层级。

获利方式主要分为两种形式：

一种是静态的收益，成为合格交易商后便可以在“藏商交易”APP上卖出“黑茶”，交易一笔可盈利200元，其中100元为积分，100元可以提现；

另一种是动态的收益，可以从推荐的会员交易中获取40元积分。县级代理商除了获得静态收益模式外，动态收益可以赚取团队每人每日交易一笔的40个积分，40元优惠券。市级代理、省级代理、总代理除动态收益模式按照县级代理商层级的基数上逐级递增10个积分和10元优惠券，其静态收益模式均相同。

2019年7月至2021年2月，张某甲、张某乙等人以传销模式经营芳缘茗品。经鉴定，所有会员呈现为顶点金字塔状层级结构，共29层，会员账户共计99080个，收到会员缴纳金共计829073960.06元。

经市级代理潘某某（已判决）介绍，被告人曹某昌于2020年4月在“藏商交易”APP上实名注册并缴纳12100元会费成为该平台会员，后经曹某昌宣传和引导，直接发展下线9人。截止2021年01月份该平台停止运行，曹某昌成为该平台的县级代理商，在“藏商交易”平台发展人数共计182人、发展9个层级，违法收入共计130861.9元。

2022年10月9日，被告人曹某昌经武功县公安局电话传唤自首到案，案发后，被告人曹某昌主动向武功县公安局退赔其全部违法所得130861.9元。

检察院认为，被告人曹某昌以推销商品为名，要求参加者以缴纳一定费用购买商品的方式获得加入资格，并按照设定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬并作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据相关法律的规定，提起公诉，请武功县人民法院依法判处。

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